基本案情

　　2016年10月至2018年3月期间,李锋、李玉华等人(另案处理)通过深圳国玺文化科技有限公司及深圳孝道园信息科技有限公司、深圳孝道园文化传承发展有限公司等关联公司,先后以“中华孝道园报恩福地公墓”“花世界股权”“DXA(德孝爱)通用积分”“北斗星导航系统”“沉香树”“上海福睿园十五年野山参”等项目为名,吸引社会不特定人员参与投资。

　　2016年12月,被告人何磊、向兵协商共同推广中华孝道园报恩福地公墓项目,被告人向兵发展被告人张伟军在宁夏地区进行推广,被告人何磊、向兵多次在“孝道园惠农区域会员群”“孝道园德众联盟德润系统2”等微信群宣传、推广深圳国玺文化科技有限公司推出的“中华孝道园报恩福地公墓”“花世界股权”“DXA(德孝爱)通用积分”“北斗星导航系统”“沉香树”“上海福睿园十五年野山参”投资项目。2016年12月至2017年12月期间,被告人张伟军在向兵的发展、安排下,以其经营的惠农区中佰康仿生地磁床垫经销部为宣传点,通过口口相传、微信群宣传等方式,向社会公开宣传上述项目吸引投资。其中,在投资“中华孝道园报恩福地公墓”“花世界股权”“DXA(德孝爱)通用积分”“北斗星导航系统”“沉香树”项目中,王某、罗某、李某等多名投资人通过给付现金、银行转账、微信转账等方式将投资款交付给张伟军,张伟军将收取的投资款全部通过银行转账的方式转款至向兵提供的深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园文化传承发展有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司、何磊、顾某、杜某、向兵银行账户进行报单,后通过张伟军银行转账、微信转账及平台返还积分提现等方式获得投资返利,经宁夏五岳联合会计师事务所审计,深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园文化传承发展有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司、何磊、杜某、向兵银行账户收到被告人张伟军投资款转账共计3120993.35元、顾某银行账户收到投资人(廖某某)转款10000元,合计3130993.35元;在投资“上海福睿园十五年野山参”项目中,由投资人自行进行充值投资,并由平台直接返利,其中35名报案的投资人投资金额222539元。截至案发,王某、郭某、李某等35名报案的投资人投资损失1912277元。

　　案发后,被告人向兵、张伟军经公安机关电话传唤主动到案,归案后如实供述了其罪行;被告人何磊归案后如实供述了其罪行。被告人何磊、张伟军自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书,被告人向兵当庭表示自愿认罪认罚。被告人何磊的亲属代其先行退缴200000元,被告人向兵的亲属代其先行退缴200000元,被告人张伟军主动先行退缴100000元。

　　惠农区法院经审理认为,被告人何磊、向兵、张伟军违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,吸收资金共计3353532.35元,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。综合三被告人从犯、自首或如实供述、自愿认罪认罚及主动退缴挽回投资人部分经济损失等量刑情节,决定对三被告人减轻处罚。2021年12月29日作出判决,以非法吸收公众存款罪判处被告人何磊、向兵有期徒刑一年十个月,缓刑二年,并处罚金30000元;判处被告人张伟军有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金30000元;追缴并退赔各被害人损失共计1912277元。

　　法官说法

　　本案中三被告人通过口口相传、微信等方式向社会公开宣传高回报养老项目“中华孝道园报恩福地公墓”及其他项目,吸引投资3353532.35元,其中报案投资人35名,严重扰乱了金融管理秩序,侵害了老年人的合法权益。

　　近年来,诈骗案件持续高发,诈骗手法不断翻新升级,老年人成为诈骗分子重要侵害目标,以养老为名实施的集资诈骗、非法吸收公众存款,打着投资养老建设项目、养老基地等名义,引诱老年人逐步掉入诈骗陷阱。通过以案释法在此警醒大家,老年人要提高风险识别能力、树立正确的反诈思维,认识到防诈反诈意识在当前形势下的极端重要性,为自己的钱袋子加上安全网。

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